Dirigido a todo el público en general, tanto de empresas como personas naturales. Especial para empresas relacionadas con el sector financiero que requieren formación en riesgos.
Importancia del Registro de Operaciones en Efectivo
- ¿Qué es el Registro de Operaciones en Efectivo?
- ¿Cuál es su correcto llenado?
Clientes Sensibles y Clientes considerados Sujetos Obligados
- ¿Quiénes son considerados clientes sensibles?
- ¿Cómo se encuentran registrados en nuestros sistemas?
- ¿Quiénes son los clientes considerados Sujetos Obligados?
Señales de alerta y principales recomendaciones
- Ejemplos de señales de alerta
- Recomendaciones para el reporte de señales de alerta
La Ciudad Antilavado se convierte en blanco del misterioso personaje Máximo Lavado que, junto a su banda, intentará realizar operaciones sospechosas que afectarán la gestión de la compañía. Para vencerlo, el Comando Antilavado contará con la ayuda del estudiante, quien deberá identificar a los integrantes de la banda e impedir que realicen transacciones bancarias. Los conocimientos contenidos en la brújula y su astucia para detectar actitudes sospechosos, serán sus mejores armas para lograr este objetivo.
